・振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺など)

・インターネット・オークションを利用した詐欺

・いわゆるヤミ金

など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込みが利用されたもの」が該当します。